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操控韩裔移民 申请驾照

长达122页的诉讼书，形容犯罪集团为“朴氏犯罪公司”。集团首脑朴尚赫(译音)首先向中间人收购在关岛、美属萨摩亚和塞班岛工作的亚裔移民的社会保障卡资料。

有关社保卡资料其后转售给美国韩裔移民，每位客人花5000至7000美元购买，并在集团的协助下，在加州、宾夕法尼亚州、伊利诺伊州、内华达州和纽约州等地申请驾驶执照。

商铺助洗黑钱及提现金

疑犯其后设法提高这些盗用身份的信用评分，一般提升至700至800分，最高者甚至有850分。评分提高后，便向美国银行、花旗银行、摩根大通和Macy's连锁商店等申请信用卡，用尽信用额购买汽车、名牌手袋和名酒等奢侈品，部分再转售图利。部分合谋的商铺亦会让集团刷卡，假装购物或服务，助集团提取现金。

当局估计，犯罪集团给美国银行业、信用卡公司、贷款商及商店带来数百万美元损失。

集团疑犯有男有女，最年轻的20来岁，大部分人面临串谋、严重盗用身份、洗黑钱和银行诈骗等罪名，最高5年监禁和25万美元罚款。